Simplifiez vos démarches TRACFIN avec le registre
LCB-FT*

*Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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60% des professionnels de l’immobilier ne respectent pas les exigences Tracfin (selon un rapport de la DGCCRF publié en avril 2024) ! Ce registre dématérialisé vous accompagne dans la mise en place du protocole Tracfin. En tant que professionnel de l’immobilier, vous avez des obligations : vous devez effectuer une vérification rigoureuse de l’identité de vos clients et signaler tout soupçon de pratiques délictueuses auprès de la cellule Tracfin.

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Choisir le registre LCB-FT* de Protexa c’est

Eviter les sanctions et protéger l’entreprise

L’agent immobilier a une responsabilité légale directe. Un manquement au protocole TRACFIN peut entraîner des amendes lourdes, la suspension de la carte pro, voire la mise en cause personnelle du dirigeant. Sécurisez votre agence avec Protexa : grâce à ce module, tout est conforme et traçable.

Gagner du temps et simplifier les démarches

Vérifier l’identité des clients, collecter et classer les justificatifs, analyser les risques… tout cela est chronophage si c’est fait à la main. Le module dématérialise et centralise toutes les démarches liées au protocole Tracfin : l’agent se concentre sur son cœur de métier.

Renforcer sa crédibilité auprès des clients et partenaires

Afficher un protocole TRACFIN solide rassure les clients, les notaires et les banques. C’est un gage de sérieux et de professionnalisme, qui peut faire la différence face à la concurrence.

Notre solution dématérialisée pour remplir vos obligations légales

Les avantages du registre Tracfin / LCB-FT :

Définir une équipe dédiée aux déclarations (organigramme Tracfin)
Accéder au protocole Tracfin interne à l’entreprise
Créer des fiches contacts pour vérifier l’identité des clients, identifier l’origine des fonds et conserver les pièces justificatives
Simplifier ses vérifications clients grâce à l'interconnexion du registre avec les bases de données sécurisées d'instances reconnues
Etablir une cartographie des risques pour analyser chaque profil client et adapter son niveau de vigilance en conséquence
Effectuer ses déclarations de soupçons auprès de la cellule Tracfin
Stocker et sécuriser en ligne toutes ses démarches Tracfin
Accéder au registre en temps réel cas de contrôle

Le plus ? La formation Tracfin incluse pour tout abonnement au registre LCB-FT !

3h30 100% ALUR pour tout savoir sur Tracfin !

Avec cette formation Akadémie au format e-learning, offerte pour tout abonnement à notre registre LCB-FT, vous êtes formés pour mettre en place un protocole interne, être vigilant et attentif dans vos relations avec vos clients, identifier et reconnaitre les signaux d'alerte d'un risque de blanchiment, savoir traiter et analyser ces risques et effectuer une déclaration de soupçon.

Ainsi équipés, vous avez toutes les clés en main pour éviter les sanctions et protéger votre agence immobilière.

En savoir +

Le secteur immobilier est particulièrement concerné par des manquements liés à cette obligation

La DGCCRF effectue des contrôles et peut établir des sanctions allant de la simple lettre de rappel de la règlementation, en passant par le retrait de la carte professionnelle, jusqu'au procès verbal pénal.

Selon un rapport publié en avril 2024 par la DGCCRF, 60% des professionnels de l’immobilier ne respectent pas les exigences de Tracfin !
Extrait : « En 2022, sur 296 professionnels contrôlés, plus de 60 % présentaient des anomalies, principalement liées à des défauts d’évaluation des risques, des procédures internes incomplètes, et un manque d’identification des clients et de traçabilité des fonds. »

Consulter le rapport

Simplifiez vos démarches TRACFIN avec le registre LCB-FT*